海航创新股份有限公司第八届董事会第3次会议决议公告

时间:2019-11-08 18:18:19

证券代码:600555股票缩写:HNA创新公告编号。:Pro 2019-068

900955海创b股

HNA创新有限公司

关于第八届董事会第三次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

HNA创新有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月20日邮寄召开第八届董事会第三次会议的通知,并于2019年9月25日以通讯方式召开会议。有11名董事出席会议,11名实际董事出席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并一致通过了以下建议:

1.关于选举袁菲先生为公司董事、杨新颖女士为公司董事的议案

因公司经营管理需要,根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规,同意选举袁菲先生为HNA创新有限公司第八届董事会董事,任期至第八届董事会任期届满,杨新颖女士不再担任公司董事。

议案表决结果:11票获得通过;弃权:0票;没有投票。

该提案必须提交公司股东大会审议通过。

2.关于2019年召开第二次股东特别大会的议案

鉴于上述提案经董事会审议通过后需要提交公司股东大会审议,现同意于2019年召开公司第二次临时股东大会,具体事宜另行通知。

议案表决结果:11票获得通过;弃权:0票;没有投票。

独立董事傅金德先生、徐林祥先生、沈银珍女士、秦波先生和周莉女士均就上述议案1发表了一致同意的独立意见。

特此宣布

HNA创新有限公司董事会

2001年9月26日

附件:

袁菲先生的简历

袁菲,男,1984年出生,拥有硕士学位。曾任海南航空股份有限公司人力资源管理部薪酬与绩效管理中心经理、海南航空集团有限公司人力资源管理部人力资源激励经理兼总经理助理、海南航空集团有限公司人力资源部薪酬与绩效中心经理、人力资源部副总经理兼人力资源总监。现任HNA物流集团有限公司人力资源部总经理



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