红塔证券股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

时间:2019-12-01 18:36:22

证券代码:601236证券缩写:红塔证券公告编号。:2019-18年

红塔证券有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:云南省昆明市北京路155号1号红塔大厦19楼公司会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场投票和网上投票相结合。本公司董事长李建波先生主持会议,会议符合《公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议的所有决议都是合法有效的。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.公司现有8名现任董事,4名出席人员,其中肖淑英、张彤、吴徐志、王国军董事因工作原因未能出席。

2.公司有4名现任主管和2名与会者,其中蔡荣和李熠霖因休假和工作原因未能出席。

3.公司董事会秘书杨洁女士出席了会议。公司的一些高级经理作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于选举公司董事的提案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于选举公司监事的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

没有。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(昆明)律师事务所

律师:陈子行、詹新

2.律师见证结论意见:

红塔证券有限公司2019年召开第三次临时股东大会的程序、与会人员的资格、召集人的资格、表决程序、表决结果等事项均符合法律法规、《股东大会规则》和公司章程的相关规定,具有法律效力。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

红塔证券有限公司

2019年9月18日

证券代码:601236证券缩写:红塔证券代码:2019-019

红塔证券有限公司

公司董事任命公告

红塔证券有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月17日召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《公司董事选举议案》,选举李双友先生为本公司第六届董事会董事,任期至本届董事会任期届满。详见本公司于2019年9月18日在上海证券交易所网站上披露的《红塔证券有限公司2019年(2019-18年)第三次临时股东大会决议公告》。

根据中国证监会云南监管局《关于李双友证券公司董事资格的批复》(郑云徐健[〔2019〕7号),李双友先生已取得证券公司董事资格。根据公司章程及其他相关规定,自2019年9月17日起,李双友先生将担任公司第六届董事会董事,直至本届董事会任期届满。

特此宣布。

红塔证券有限公司董事会

2019年9月18日

附件:李双友先生简历

李双友先生简历

李双友先生:1968年12月出生,学士学位,高级会计师。李双友先生曾是玉溪卷烟厂财务统计部门的职员。曾任云南红塔集团有限公司董事长、副总经理、党委书记、财务计划部主任;现任云南合和(集团)有限公司副总经理,云南红塔银行有限公司董事,云南白药集团有限公司董事,云南白药集团有限公司副董事长,云南旅游有限公司董事,华泰保险集团有限公司董事,红塔创新投资有限公司董事,云南昆玉高速公路发展有限公司董事,云南安进高速公路发展有限公司董事, 云南红塔滇西水泥有限公司董事、华能澜沧江水电有限公司副董事长、一汽红塔云南汽车制造有限公司董事、中威资本控股有限公司董事

证券代码:601236证券缩写:红塔证券代码:2019-020

红塔证券有限公司

公司监事任命公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

红塔证券有限公司(以下简称“本公司”)于2019年9月17日召开了2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于选举本公司监事的议案》,选举方泽良先生为本公司第六届监事会监事,任期至本届监事会任期届满。详见本公司于2019年9月18日在上海证券交易所网站上披露的《红塔证券有限公司2019年(2019-18年)第三次临时股东大会决议公告》。

根据中国证监会云南监管局《关于方泽良证券公司监事资格的批复》(郑云徐健[〔2019〕8号),方泽良先生已取得证券公司监事资格。根据公司章程及其他相关规定,自2019年9月17日起,方泽良先生将担任公司第六届监事会监事,直至本届监事会任期届满。

特此宣布。

红塔证券有限公司监事会

2019年9月18日

附件:方泽良先生简历

方泽良先生简历

方泽良先生:1967年3月出生,学士学位,高级会计师。1985年8月至2019年2月,先后担任浙江安吉糖烟酒公司员工、浙江安吉烟草专卖局财务会计部员工兼副科长、浙江安吉烟草专卖局财务会计部主任、浙江烟草专卖局(公司)财务管理部员工、浙江烟草专卖局(公司)财务管理部会计。 浙江烟草专卖局(公司)财务管理部副主任、金华烟草专卖局(公司)党员、纪检组长、金华烟草专卖局(公司)党员、副局长; 自2019年2月起,任浙江烟草专卖局(公司)审计部副主任。



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